Шмары барнаула фото

Шмары Барнаула Фото

03. 11. 16 01:16. 3738. 45. По данным цб россии на первое полугодие 2015 года теневой рынок обналички составил примерно 3,7 трлн.

Рублей. Тенденция с учетом истребления обнала отличается «стабильностью»: в 2013 году с помощью незаконных схем было обналичено около 1,5 трлн. Руб. , в 2014 году – 1,6 трлн. Рублей, а на первое полугодие 2015 года – 600 миллиардов (по сообщению «российской газеты») небо фото во рту. А если к этой сумме прибавить миллиарды из незаконного вывода денег за рубеж…. Но про «преступления и наказания» для бизнеса, замешанного в связях с однодневками было написано достаточное количество статей. А вот вторая сторона этих взаимоотношений (предоставители услуг) проскальзывала в виде: «обнал подорожал, обнальщиков истребляют…». История о скромном сибирском обнальщике…. Ип-шник в течение трех лет помогал с обналичкой бизнесменам сибири. В общей сложности он незаконно вывел более 206 млн.

Рублей за вознаграждение 2,5%-4%. Но в результате выездной налоговой проверки инспекторы раскрыли незаконные махинации хитрого предпринимателя. И попал он за «денежную помощь» не только по нк рф, но и по уголовному кодексу. Следствие установило, что для совершения финансовых операций по обналичиванию преступник изготавливал поддельные денежные чеки и ценные бумаги. Суд признал его виновным по 186 ук рф «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и 187 ук рф «неправомерный оборот средств платежей». Ну и, конечно, фото мелоди депп горе-коммерсант не позаботился о безопасности собственного кармана. Доказательств по «гонорарам» не нашлось. Поэтому налоговики при расчете доначислений руководствовались общей суммой обналиченных денежных средств и расценили эту деятельность как получение дохода физического лица. В итоге, на основании постановления ас западно-сибирского округа от 07. 04. 16 № ф04-1057/2016, сибирскому обнальщику придется заплатить за получение необоснованной налоговой выгоды 24 912 014 рублей ндфл, штрафов и пеней. Пару слов о самом крупном обнальщике россии.

В марте этого года сотрудники фсб прикрыли одного из самых крупных обнальщиков в россии – сергея пивоварова. Схема по обналичке с помощью платежных терминалов помогла заработать преступной банде более 500 млн. Рублей, а сумма выведенных под 3,5% денежных средств составляла миллиарды рублей. Что это? Показательное выступление «в россии обнала не будет» или действительно ежедневный труд по искоренению незаконного обналичивания? Обратная сторона тени: налоговики привлекают даже «дальних» контрагентов «серых» фирм. Поймать за руку компанию, производящую обналичку – это еще полдела. Налоговики возьмутся за всех, кто даже «левым боком» причастен к обнальной конторе: аск ндс-2 выведет всех на чистую воду. По словам юристов компании «туров и партнеры», при обнаружении налоговиками «серых» и «полусерых» фирм проверять и привлекать к ответственности начинают даже добросовестные компании. Т. Е.

Тех, налогоплательщиков, которые «ни сном, ни духом» о теневой деятельности своего контрагента.

Поэтому дотошность в проверке на чистоту контрагента избавит от возможных проблем с налоговой. Проявление должной осмотрительности – первый шаг в сотрудничестве. Итак, 9 пунктов, по которым нужно оценить потенциального бизнес-партнера: Есть ли информация о контрагенте в егрюл или егрип? Проверить, не находится ли юридический адрес контрагента в списке адресов массовой регистрации; есть ли офис и сайт; есть корпоративная почта и городские номера; если картинки на аву прикольные в вк есть возможность, съездить в офис компании, познакомиться с руководством и посмотреть устав; запросить у контрагента данные о налоговой отчетности; запросить у контрагента список сотрудников или штатное расписание; запросить договора аренды на движимое и недвижимое имущество (чтобы убедиться в том, что контрагент имеет активы для ведения бизнеса); попросить у контрагента данные свидетельства о его регистрации и постановке на учет в налоговом органе, и приложить их к договорам.